财富联盟涉嫌非法集资十家关联公司浮出水面

来源: | 发布时间:2020-09-01 20:34

[10月24日,锦江区公安局称:经侦大队已于10月8日以四川财富联盟集团公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已接受投资者报案数百人(涉及投资者800余人),涉案嫌疑人已被刑事拘留]

近日,成都市锦江区公众信息网上的区长信箱里涌现出多封请愿信,均将矛头指向一处:“四川财富联盟融资理财投资咨询服务有限公司日前宣布清算资产,涉案金额2.24亿,牵连800多名投资人。”

10月24日,锦江区公安局在区长信箱回复称:区公安分局经侦大队已于10月8日以四川财富联盟集团公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已接受投资者报案数百人(涉及投资者800余人),涉案嫌疑人已被刑事拘留。目前警方尚未公布具体涉案金额,但多名投资人的爆料信称涉案金额2.24亿。

涉嫌非法吸收公众存款

“财富联盟投资理财P2P平台,中秋后即将上线,敬请期待!”9月3日,机构实名认证的“四川财富联盟”在其新浪微博上称。不过到9月底,该公司就传出资不抵债,面临清偿的消息。

有投资者的描述称,9月30日接到理财顾问的电话,确认公司出事,资不抵债,面临清偿的事实。在投资人拍摄的视频中,四川财富联盟集团的负责人袁清和在对投资人解释时表示,投资人理财选用的是P2P模式,借款给第三方,其理财公司作为一个中介。

而其间说不清道不明的却是资金究竟如何流向以及流向哪里。

“每一笔钱投到哪一个项目,说实在话,每一笔钱都是投一个综合项目,不是专项资金。但是我跟大家担保,在座各位的每一分钱,都是实实在在投出去的。”袁清和称,公司并未挪用投资者一分钱。

此后,袁清和律师对投资者的回应则是“现在大部分P2P公司,国家要求对接项目是一对一,而公司并没有一对一,只是安了一个假名头”。

业内人士对《第一财经(微博)日报》称,从袁清和及其律师的回复中可以看出些端倪,即四川财富联盟集团难以讲清楚投资者的资金去向,而是含糊称“每一笔钱都是投一个综合项目”,并非专项资金,其中难以避开做“资金池”的嫌疑。

P2P监管细则目前尚未出台,不过银监会相关官员已在多个场合提出P2P不得做资金池。根据业内人士估计,很多P2P平台都可能涉及“资金池”模式,其风险就在于新盖盖旧瓶,演绎“庞氏骗局”。同时一旦出现风险,无法理清楚投资者、借款人的借贷关系,也为事后追究造成障碍。

袁清和与财富联盟

“财富联盟在线理财投资平台是中国国际财富联盟倾力打造的中国最安全的网络个人理财平台,为广大个人及家庭用户提供稳健高收益、理财产品。门槛低、收益高、投资有保障,100元也能做理财。”这是四川财富联盟官方微博的置顶帖。但目前发生的事件与此形成鲜明对比。

根据四川财富联盟融资理财中心网站的介绍,袁清和有多重头衔。其中常用的是中国国际财富联盟投资集团主席,此外还是四川省财富联盟投资管理公司董事长等。

《第一财经日报》记者在核查信息过程中发现,“四川财富联盟”涉及的公司颇多,其股权关系也错综复杂。公开信息显示,至少有10家带有“财富联盟”字样的关联公司,其中涉及企业管理咨询、股权投资、资产管理、融资理财等领域。

全国企业信用信息公示系统(四川)显示,四川财富联盟相关10家公司中,有4家公司法定代表人、董事长是袁清和,同时袁清和也是这4家公司的自然人股东。这4家公司分别为:四川财富联盟协汇资产管理股份有限公司、中恒财富联盟国际投资股份有限公司、中融财富联盟国际投资股份有限公司、四川省财富联盟投资管理有限公司。

4家公司中,四川省财富联盟投资管理有限公司成立最早,成立于2012年8月3日,注册资本金1000万,袁清和出资235万。其他3家公司均是在2014年密集成立,其中,两家注册资金达到10亿元的公司中恒财富联盟国际投资股份有限公司和中融财富联盟国际投资股份有限公司,分别于2014年4月24日和2014年6月3日成立。

“四川财富联盟”其他关联公司中,四川财富联盟协汇资产管理股份有限公司其自然人股东中就有李丹和袁清和,而李丹又是多家四川财富联盟关联企业的股东、法定代表人或高管。其中包括财富联盟国际投资股份有限公司、四川财富联盟资产管理股份有限公司、中融财富联盟国际投资股份有限公司、四川财富联盟融资理财信息服务有限公司。

另一名和袁清和、李丹频频一起出现在财富联盟关联企业股东、高管名单中的还有袁欣。资料显示,袁欣是财富联盟国际投资股份有限公司、中恒财富联盟国际投资股份有限公司、中融财富联盟国际投资股份有限公司的股东,还是四川财富联盟股权投资基金有限公司的监事。

媒体对袁清和的采访资料显示,袁清和上世纪90年代毕业于成都中医药大学,后在其老家乐至发迹。在县医药公司改制的机遇下,创办第一家民营大药房,后发展为20多家药房组成的连锁集团。截至2013年,他拥有乐至亲和医院、四川省亲和医药集团公司。在成都,他成立了四川财富联盟投资管理公司、四川美洛斯林投资公司、四川资商众发投资管理公司、四川皇家财富投资公司及中国国际财富联盟投资集团公司。2013年收购乐至县熊猫机械制造有限公司。



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